《董事会决定范文【合集八篇】》

董事会决定范文（通用8篇）

董事会决定范文 篇1

时间:_____年_____月_____日

地点:_____公司会议室

会议性质:首次

通知情况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权情况。

本次董事会会议由_____召集和主持。

内容:______________________________

___________________________________。

经全体董事讨论一致同意如下决议:

一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)，

二、聘任_____为公司总经理。

以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。

全体董事签字盖章:

_____年_____月_____日

董事会决定范文 篇2

xx有限公司董事会决定

会议时间： 年 月 日

会议地点：

现任董事会成员：

出席会议的人员：

决议事项：有限公司董事会第 次会议于200 年 月 日在 召开。本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议：一、同意本公司与 共同出资成立 有限公司(新)。二、 有限公司(新)注册资金为 万元，本公司占其中 %股权，以 形式出资。三、 有限公司(新)经营范围是：四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。

董事长：

副董事长：董事：

(盖公章)年 月 日

董事会决定范文 篇3

股东会决议时间：20xx年10月31日

地点：公司会议室

参会股东：解幸福 吴朝建

根据《公司法》及公司章程规定，出席本次会议的股东共2人，代表公司股东100%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的100%通过。决议事项如下：一、将公司注册资金由3076.92万美元减少至234万元人民币;公司注册资金变更后，实收资本为人民币234万元，其中：解幸福实缴注册资金124万元，占注册资金的51%;吴朝建实缴注册资金119万元，占注册资金的49%;二、将公司经营范围由“旅游景点及其配套设施的开发、建设、经营;生态农业的开发、经营;农副产品的生产、加工、销售(不含国家政策禁止、限制及需取得前置许可的经营项目)。”变更为“旅游景点及其配套设施的开发、建设、经营;生态农业的开发、经营;农副产品初加工、销售。”;三、选举解幸福为公司执行董事，并兼任公司经理;四、选举吴朝建为公司监事;五、就上述事项修改公司章程，并报送登记机关备案。以上被选举/聘任人员皆具备法律、法规规定的任职资格，任期三年，自二〇一三年十月三十一日至二〇一六年十月三十日止。

股东签字：湖北大洪山甲霖旅游开发有限公司

二〇一三年十月三十一日

董事会决定范文 篇4

北京股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出，会议于_____年____月______下午在公司会议室召开。会议应到董事______名，实到_____名，符合<中华人民共和国公司法>和<北京股份有限公司章程>的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长______先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议:

一、审议通过<关于_______________________管理制度的议案>

投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过<_______________________制度>

投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过<_______________________制度>

投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。

与会董事签字:

_________________、_________________、_________________、

_________________、_________________、_________________、

___________________、_______________、_________________、

_________________、_________________

_______年_______月_______日

董事会决定范文 篇5

公司股东(董事)会决议

会议时间： 会议地点： 出席会议股东(董事)： 有限公司股东(董事)会第次会议于年月日在召开。出席本次会议的股东(董事)人，代表%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：

一、同意更换董事长·····

二、同意修改章程·····

三、同意变更住所····· (其他需要决议的事项请逐项列明)

股东(董事)签名：

年月日

董事会决定范文 篇6

时间：*年**月*日

地点：

经董事会研究决定，同意*公司成立。具体情况如下：

一、 投资者名称：

甲方名称：

法定地址：

乙方名称：

法定地址：

二、经营范围：

。

三、投资及出资方式：

投资总额：*万元。其中技术出资*万元，固定资产投资*万元，流动资金*万元。

注册资本：*万元。其中：甲方出资*万元，占注册资本的 %;乙方出资*万元，占注册资本的%。

四、公司经营目的：公司以获得合法的赢利为经营目的，并能促进中国经济的发展和科学技术水平的提高，使双方获得满意的经济效益。

五、外商企业经营年限*年，自营业执照签发之日算起。

六、合资公司注册地址：。

董事长：(签字) 董 事：(签字) (签字)

*年*月*日

董事会决定范文 篇7

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下：

一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人) ,免去_______董事长(法定代表人)职务。

二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。

全体董事签名：

年 月 日

董事会决定范文 篇8

xx有限公司董事会决议

会议时间： 年 月 日

会议地点： 现任董事会

成员：出席会议的人员：

决议事项：有限公司董事会第 次会议于200 年 月 日在 召开。本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议：一、同意本公司与 共同出资成立 有限公司(新)。二、 有限公司(新)注册资金为 万元，本公司占其中 %股权，以 形式出资。三、 有限公司(新)经营范围是：四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。

董事长：

副董事长：

董事： (盖公章)

年 月 日